Antiriciclaggio: valutazione del rischio e documentazione utile
Antiriciclaggio: valutazione del rischio e documentazione utile
Info basate su dati pubblici. I dati potrebbero essere imprecisi o non aggiornati: verificali sul sito del provider. Formazione non è responsabile del corso, organizzato dal provider, che è il solo responsabile dell’iscrizione e dell’erogazione dei crediti.
In sintesi
Argomenti:B.3.2 GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DI CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DELLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA: ADEMPIMENTI RICHIESTI AGLI ISCRITTI NELL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERI CONTABILI ED AGLI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI DAL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE APPLICABILE, PROCEDURE INTERNE ANTIRICICLAGGIO E SISTEMA SANZIONATORIO
Scheda del corso
- Modalità
- Corso
- Crediti (CFP)
- 4
- Quando
- venerdì 11 dicembre 2026
- Ente organizzatore
- Axis S.r.l.
- Lingua
- Italiano
Domande frequenti
Quanti CFP riconosce questo corso?
4 crediti formativi professionali.
Si può seguire online?
No, si svolge in presenza.
Corsi simili
Tutti i corsiIn presenza
Aggressioni e Atti di Violenza a Danno del Personale delle Aziende Sanitarie: Valutazione del Rischio e Strategie di Prevenzione
Azienda Ulss N. 2 Marca Trevigiana
6 crediti CFP20 ottobre 2026Gratuito
In presenza
Aggressioni e Atti di Violenza a Danno del Personale delle Aziende Sanitarie: Valutazione del Rischio e Strategie di Prevenzione
Azienda Ulss N. 2 Marca Trevigiana
6 crediti CFP20 ottobre 2026Gratuito
Online
Accettazione dell’incarico e definizione del rischio nella revisione contabile
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze
3 crediti CFPDal 26 ottobre 2026Prezzo nd
Online
Revisione legale - Il processo di revisione : Controllo interno e valutazione del rischio di revisione
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco
4 crediti CFP27 ottobre 2026Prezzo nd