Programma
- Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio per Studi Legali
- I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio nello Studio Legale
- Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio dello Studio Legale
- L’Adeguata Verifica della Clientela e dei Titolari Effettivi per Avvocati
- Le Piattaforme di Identificazione a Distanza e di Adeguata Verifica a Distanza
- Il Fascicolo Cliente e la Dichiarazione Antiriciclaggio per Avvocati
- La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio per Avvocati
- Le modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio negli Studi Legali
- La Segnalazione Antiriciclaggio per Avvocati
- La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante per Avvocati
- Le Sanzioni Amministrative e Penali per Avvocati
