Corso aziendale di Due Diligence e Trade Compliance

Il corso è rivolto a:

• Export Compliance Officer e responsabili legali/compliance
• Direzione commerciale e responsabili vendite estero
• Responsabili acquisti e supply chain di aziende con prodotti tecnologici o dual use
• Aziende dei settori: meccanica di precisione, elettronica, chimico, aerospazio, difesa, ICT
• Studi legali e consulenti specializzati in commercio internazionale

In un contesto geopolitico sempre più complesso – caratterizzato da sanzioni economiche in rapida evoluzione Russia, Belarus, Iran, Corea del Nord, Myanmar), controlli all'esportazione di beni a duplice uso (Reg. UE 2021/821) e restrizioni su tecnologie critiche (semiconduttori, drone technology, articoli di lusso) – la Trade Compliance non è più una scelta ma un obbligo strategico. Le conseguenze di una non conformità includono sanzioni penali ex L. 185/1990 e D.Lgs. 221/2017, blocchi degli export, inserimento in liste di entities negate, interdizione dai mercati internazionali e danni reputazionali irreversibili. Il corso fornisce un framework operativo completo per implementare un efficace programma di compliance interno (ICP – Internal Compliance Programme), secondo gli standard EIFEC EC1001 e le raccomandazioni della Commissione Europea.

Al termine del percorso le persone sapranno:

• Conoscere il quadro normativo dei controlli all'esportazione: Reg. UE 2021/821 (dual use), L. 185/1990 (materiale militare), D.Lgs. 221/2017
• Classificare correttamente i prodotti rispetto ai Regimi Internazionali di Controllo (Wassenaar, AG, MTCR, NSG, Australia Group)
• Effettuare la due diligence del cliente: screening soggettivo, oggettivo e geografico (principio delle 'red flags')
• Identificare e gestire gli embarghi UE vigenti e le misure restrittive ex Reg. (UE) 269/2014 e seguenti
• Strutturare un ICP (Internal Compliance Programme) efficace e proporzionato
• Gestire il rischio di re-export e di catch-all clause

Valutazione guidata grazie ad un test a risposta multipla oppure grazie all’elaborazione di un project work o di un’esercitazione assegnati dal docente; Feedback individuali da parte del docente alla fine della sessione

• Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza, subordinato al raggiungimento di una partecipazione minima pari al 70%, ed al superamento del test (sempre al 70%) o alla valutazione complessiva dell'elaborato.